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DOTT. Fabrizio De Simone - STUDIO DI consulenza tributaria e d'impresa
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Servizi > Forensic accounting


Con il termine “Forensic accounting” si fa riferimento alla cosiddetta “revisione anti-frode”.

In questo ambito lo Studio svolge le seguenti attività:
  • investigazioni contabili, finanziarie e di natura societaria e commerciali (corporate intelligence) su sospette irregolarità o frodi;
  • consulenze tecniche (di parte e d’ufficio) in procedimenti arbitrali o giudiziari (sia di natura penale - nell’ambito delle cd. “indagini difensive” - che civile);
  • audit e due diligence in materia di business security (es.: affidabilità finanziaria, tecnico-professionale e commerciale della Field Force; compliance degli agenti, distributori e degli altri partners con i principi etici, con le policy aziendali e con i Codici di condotta e i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall’azienda);
  • reperimento e analisi di informazioni e dati su sospette irregolarità o frodi di natura contabile, finanziaria o societaria ovvero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli enti (ad esempio in occasione di operazioni di M&A).

Questi servizi sono svolti da appositi team di volta in volta costituiti sulla base delle specifiche esigenze del Cliente; ne fanno parte professionisti e società che hanno maturato una profonda e consolidata esperienza nel settore della business security, in grado di operare sull’intero territorio nazionale e anche in campo internazionale.


Queste attività consentono una consapevole ed efficace gestione dei rischi commerciali e legali.











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