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Dott. Fabrizio De Simone
Revisore legale - Consulente fiscale - Compliance officer
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www.prevenzionecorruzione.com
www.grctool.net
www.trainingpills231.com
www.231digitalsystem.com
(Per leggere il curriculum vitae vai in fondo a questa pagina)
Nascita
Napoli, 1960.
Istruzione e formazione
Vincitore di concorso, ha frequentato l’Accademia della Guardia di finanza di Roma ove, al termine del quadriennio, nel 1983 ha conseguito il grado di Tenente, classificandosi al 5° posto in graduatoria di merito.
Si è laureato in “Giurisprudenza” presso l’Università degli Studi di Milano, con la votazione di 108/110.
Successivamente ha conseguito la laurea specialistica in “Scienze della sicurezza economico-finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con la votazione di 110 e lode.
Abilitazioni professionali
E’ iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) tenuto dal Ministero di grazia e giustizia (numero d’iscrizione 64536 - D.M. 13 giugno 1995, in G.U, 4^ serie speciale, n. 46-bis del 16 giugno 1995).
E' in possesso dei requisiti quale "formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" con riferimento ai corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, quali regolati dagli accordi sanciti dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 (Decreto interministeriale 6 marzo 2013 - Allegato, 2° criterio di qualificazione - emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e in vigore dal 18 marzo 2014 - Area: 1. Normativa/Giuridica/Organizzativa).
Esperienze professionali
E’ stato ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza dal 1981 al 1996 (sedi di servizio: Roma – Varese – Como – Cuneo – Milano), maturando una vasta e profonda conoscenza delle metodologie di controllo nel settore delle indagini penali, fiscali e valutarie.
Ha poi svolto la propria attività professionale, per circa sette anni, in qualità di dirigente, nell’ambito della Funzione “Affari fiscali e patrimoniali” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
E' stato Of Counsel dello Studio legale F. De Luca Associazione professionale di Milano dal 1999 al settembre 2014.
Attualmente è Specialist Compliance, Risk management e Internal controls di Leo Associati Studio Legale e Tributario, con sedi a Roma, Milano e Trento e owner dell'omonimo studio di consulenza tributaria e d'impresa.
Svolge le attività di revisione legale, di consulenza tributaria, contabile e aziendale (in particolare nei settori della corporate governance, della compliance, della contrattualistica pubblica, dell'anti-corruzione, dell’antiriciclaggio e della sicurezza sul lavoro) e di business security, risk management e internal audit per aziende di medie-grandi dimensioni, anche quotate, sia multinazionali che nazionali. Tra le società per le quali ha svolto servizi in tali ambiti - direttamente o quale consulente incaricato da studi legali, studi professionali e società - vi sono: ACF Fiorentina, Alerion Clean Power (società quotata), Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo, Alitalia, American Express, B.Braun Milano, B.Braun Avitum, BD Italia, Belstaff, Clementoni, Consorzio Venezia Nuova (MOSE), Cushman & Wakefield, Direct Line Insurance, Eurovita Assicurazioni, , Ericsson Telecomunicazioni, Fullsix (società quotata), Italfondiario, MoneyGram, Oleotecnica, Porto d'Imperia, Spindox, Sintel Italia, Swatch Group Italia, Teva Italia, Zagliani).
Svolge, altresì, attività di Forensic accounting quale consulente tecnico, di parte e d’ufficio (incarichi di consulenza tecnica svolti su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, nell'ambito di procedimenti penali per reati di corruzione, ambientali e finanziari )nell’ambito di procedimenti civili e penali.
Si occupa, inoltre, di tax compliance, costruzione e valutazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per enti di diritto privato, anche in controllo pubblico (operanti nei settori: finanziario, biomedicale, farmaceutico, pubblicitario, moda, ecc.), e di Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 per società a partecipazione pubblica (tra queste ultime: CORE - Consorzio Recuperi Energetici - Spa di Sesto San Giovanni (MI); CONSORZIO POLI.DESIGN del Politecnico di Milano; SIT - Società Igiene e Territorio - Spa di Vicenza).
Ha supportato società multinazionali operanti in Italia (nei settori farmaceutico e finanziario) nell'implementazione di framewok anti-corruzione adottati nell'ambito dei Gruppi multinazionali in ottemperanza alle disposizioni recate dal Foreign Corruption Practices Act (USA) e dal Bribery Act (UK).
E’ autore di numerosi articoli di pratica professionale in materia fiscale pubblicati da prestigiose riviste di settore, quali “Corriere Tributario” e “Azienda & Fisco” (1994-2004).
E’ co-autore della pubblicazione “La simulazione delle indagini tributarie” – Ipsoa editore (altri Autori: dott. Graziano Gallo – dott. Luigi Magistro – avv. Sebastiano Stufano).
E’ apprezzato convegnista e docente in materia di corporate governance, responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, normativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Legge n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013), normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
E' curatore dei portali di informazione e formazione in materia di compliance, tax compliance, responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 e prevenzione della corruzione:
Ha rivestito e riveste incarichi come presidente e membro esterno in Organismi di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, istituiti da società appartenenti a importanti Gruppi nazionali e multinazionali.
Incarichi attuali, come presidente e membro di Organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
Incarichi cessati quale presidente e membro in Organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
E' stato responsabile Internal audit del Gruppo Alerion, dal 01.01.2020 al 30.06.2020 (in precedenza, dal novembre 2017 al dicembre 2018).
Inoltre è stato responsabile Internal audit del Gruppo Fullsix (capogruppo la società quotata Fullsix S.p.a. di Milano) dal 23.06.2009 al 22.05.2018.
E' membro dell'Organismo di garanzia nominato da ACF Fiorentina Spa ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dal 1° dicembre 2019.
(Data di aggiornamento: 30.06.2021)
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Nascita
Napoli, 1960.
Istruzione e formazione
Vincitore di concorso, ha frequentato l’Accademia della Guardia di finanza di Roma ove, al termine del quadriennio, nel 1983 ha conseguito il grado di Tenente, classificandosi al 5° posto in graduatoria di merito.
Si è laureato in “Giurisprudenza” presso l’Università degli Studi di Milano, con la votazione di 108/110.
Successivamente ha conseguito la laurea specialistica in “Scienze della sicurezza economico-finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con la votazione di 110 e lode.
Abilitazioni professionali
E’ iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) tenuto dal Ministero di grazia e giustizia (numero d’iscrizione 64536 - D.M. 13 giugno 1995, in G.U, 4^ serie speciale, n. 46-bis del 16 giugno 1995).
E' in possesso dei requisiti quale "formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" con riferimento ai corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, quali regolati dagli accordi sanciti dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 (Decreto interministeriale 6 marzo 2013 - Allegato, 2° criterio di qualificazione - emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e in vigore dal 18 marzo 2014 - Area: 1. Normativa/Giuridica/Organizzativa).
Esperienze professionali
E’ stato ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza dal 1981 al 1996 (sedi di servizio: Roma – Varese – Como – Cuneo – Milano), maturando una vasta e profonda conoscenza delle metodologie di controllo nel settore delle indagini penali, fiscali e valutarie.
Ha poi svolto la propria attività professionale, per circa sette anni, in qualità di dirigente, nell’ambito della Funzione “Affari fiscali e patrimoniali” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
E' stato Of Counsel dello Studio legale F. De Luca Associazione professionale di Milano dal 1999 al settembre 2014.
Attualmente è Specialist Compliance, Risk management e Internal controls di Leo Associati Studio Legale e Tributario, con sedi a Roma, Milano e Trento e owner dell'omonimo studio di consulenza tributaria e d'impresa.
Svolge le attività di revisione legale, di consulenza tributaria, contabile e aziendale (in particolare nei settori della corporate governance, della compliance, della contrattualistica pubblica, dell'anti-corruzione, dell’antiriciclaggio e della sicurezza sul lavoro) e di business security, risk management e internal audit per aziende di medie-grandi dimensioni, anche quotate, sia multinazionali che nazionali. Tra le società per le quali ha svolto servizi in tali ambiti - direttamente o quale consulente incaricato da studi legali, studi professionali e società - vi sono: ACF Fiorentina, Alerion Clean Power (società quotata), Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo, Alitalia, American Express, B.Braun Milano, B.Braun Avitum, BD Italia, Belstaff, Clementoni, Consorzio Venezia Nuova (MOSE), Cushman & Wakefield, Direct Line Insurance, Eurovita Assicurazioni, , Ericsson Telecomunicazioni, Fullsix (società quotata), Italfondiario, MoneyGram, Oleotecnica, Porto d'Imperia, Spindox, Sintel Italia, Swatch Group Italia, Teva Italia, Zagliani).
Svolge, altresì, attività di Forensic accounting quale consulente tecnico, di parte e d’ufficio (incarichi di consulenza tecnica svolti su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, nell'ambito di procedimenti penali per reati di corruzione, ambientali e finanziari )nell’ambito di procedimenti civili e penali.
Si occupa, inoltre, di tax compliance, costruzione e valutazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per enti di diritto privato, anche in controllo pubblico (operanti nei settori: finanziario, biomedicale, farmaceutico, pubblicitario, moda, ecc.), e di Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 per società a partecipazione pubblica (tra queste ultime: CORE - Consorzio Recuperi Energetici - Spa di Sesto San Giovanni (MI); CONSORZIO POLI.DESIGN del Politecnico di Milano; SIT - Società Igiene e Territorio - Spa di Vicenza).
Ha supportato società multinazionali operanti in Italia (nei settori farmaceutico e finanziario) nell'implementazione di framewok anti-corruzione adottati nell'ambito dei Gruppi multinazionali in ottemperanza alle disposizioni recate dal Foreign Corruption Practices Act (USA) e dal Bribery Act (UK).
E’ autore di numerosi articoli di pratica professionale in materia fiscale pubblicati da prestigiose riviste di settore, quali “Corriere Tributario” e “Azienda & Fisco” (1994-2004).
E’ co-autore della pubblicazione “La simulazione delle indagini tributarie” – Ipsoa editore (altri Autori: dott. Graziano Gallo – dott. Luigi Magistro – avv. Sebastiano Stufano).
E’ apprezzato convegnista e docente in materia di corporate governance, responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, normativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Legge n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013), normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
E' curatore dei portali di informazione e formazione in materia di compliance, tax compliance, responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 e prevenzione della corruzione:
- www.portalecompliance.com
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Ha rivestito e riveste incarichi come presidente e membro esterno in Organismi di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, istituiti da società appartenenti a importanti Gruppi nazionali e multinazionali.
Incarichi attuali, come presidente e membro di Organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
- ACF FIORENTINA S.P.A., Firenze; presidente dal 01.08.2019;
- ALERION CLEAN POWER SPA (società quotata), Milano; membro dal 12.12.2017;
- BALLY ITALIA S.R.L., Firenze; presidente dal 10.05.2021;
- BALLY STUDIO S.R.L., Firenze; presidente dal 10.05.2021;
- B.BRAUN AVITUM ITALY SPA, Mirandola (presidente dal 24.05.2018);
- ITALY EMERGENZA Cooperativa sociale (membro dal 23.06.2021);
- MILANOSESTO SPA, Sesto San Giovanni (MI) (membro dal 30.03.2020);
- OLEOTECNICA SPA, Milano (compliance officer dal 22.12.2009);
- PRELIOS SPA, Milano (presidente dal 30.04.2021);
- PRELIOS AGENCY SPA, Milano (compliance officer dal 29.04.2020);
- PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, Milano (già Pirelli & C Real Estate Società di gestione del risparmio SpA; presidente dal 17 maggio 2017 - precedentemente membro, dal 18.12.2008);
- PRELIOS VALUATIONS & e-SERVICES SPA, Milano (compliance officer dal 09.04.2019).
Incarichi cessati quale presidente e membro in Organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
- ALERION ENERGIE RINNOVABILI S.P.A., Milano; organo monocratico dal 01.02.2018 (incarico cessato a seguito della fusione per incorporazione in ALERION CLEAN POWER S.P.A.);
- ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO S.R.L., Milano; organo monocratico dal 01.02.2018 al 31.12.2020;
- ALTAIR IFM - Integrated Facility Management - SPA, Milano (già Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management SpA; membro esterno dell’Organismo di vigilanza dal 15.12.2008 al 15.12.2009 - società cessata a seguito di fusione per incorporazione);
- B.BRAUN AVITUM ITALY SPA, Mirandola (presidente dall'11.12.2008 al 07.05.2015);
- B.BRAUN MILANO SPA, Milano (presidente dal 15.12.2008 al 30.04.2012; precedentemente membro, dall’1.10.2007 al 14.12.2008);
- CONSORZIO POLI.DESIGN - Consorzio del Politecnico di Milano (compliance officer dal 25.01.2016);
- FULLSIX SPA, Milano (membro dal 12.02.2010 al 27.04.2014);
- INVIMIT SGR SPA, Roma, società di gestione del risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (membro dal 28.04.2016; questo incarico è stato affidato come esito di una procedura di gara pubblica);
- PIRELLI & C. OPERE GENERALI SPA, Milano (membro esterno dell’Organismo di vigilanza dal 02.03.2009 al 31.12.2009 - società cessata a seguito di fusione per incorporazione);
- PRELIOS CREDIT SERVICING SPA (già Pirelli RE Credit Servicing SPA, Milano (presidente dal 27.04.2010 al 15.03.2019 - precedentemente membro, dal 16.12.2008);
- PRELIOS FINANCE SPA, Milano (già Pirelli & C. Real Estate Finance SPA; membro dal 23.12.2008);
- PRELIOS PROPERTY & PROJECT MANAGEMENT SPA, Milano (presidente dal 21.06.2012 al 31.12.2012);
- Società veicolo (SPV) del GRUPPO ALERION, Milano; organo monocratico dal 01.01.2020;
- TEVA ITALIA SRL, Milano (membro dal 17.04.2008 al 30.11.2012);
- SPINDOX SPA, Milano;
- ZAGLIANI SRL DAL 1947 a socio unico, Milano (presidente dal 24.01.2014 al dicembre 2016).
E' stato responsabile Internal audit del Gruppo Alerion, dal 01.01.2020 al 30.06.2020 (in precedenza, dal novembre 2017 al dicembre 2018).
Inoltre è stato responsabile Internal audit del Gruppo Fullsix (capogruppo la società quotata Fullsix S.p.a. di Milano) dal 23.06.2009 al 22.05.2018.
E' membro dell'Organismo di garanzia nominato da ACF Fiorentina Spa ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dal 1° dicembre 2019.
(Data di aggiornamento: 30.06.2021)
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