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Dott. Fabrizio De Simone
- Revisore legale - Consulente fiscale - Compliance officer

www.portalecompliance.com
www.compliancefiscale.com
www.italianlaw231.com
www.prevenzionecorruzione.com
www.grctool.net

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Nascita

Napoli, 1960.

Istruzione e formazione

Vincitore di concorso, ha frequentato l’Accademia della Guardia di finanza di Roma ove, al termine del quadriennio, nel 1983 ha conseguito il grado di Tenente, classificandosi al 5° posto in graduatoria di merito. 
Si è laureato in “Giurisprudenza” presso l’Università degli Studi di Milano, con la votazione di 108/110. 
Successivamente ha conseguito la laurea specialistica in “Scienze della sicurezza economico-finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con la votazione di 110 e lode.

Abilitazioni professionali

E’ iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) tenuto dal Ministero di grazia e giustizia (numero d’iscrizione 64536 - D.M. 13 giugno 1995, in G.U, 4^ serie speciale, n. 46-bis del 16 giugno 1995).
E' in possesso dei requisiti quale "formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" con riferimento ai corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, quali regolati dagli accordi sanciti dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 (Decreto interministeriale 6 marzo 2013 - Allegato, 2° criterio di qualificazione - emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e in vigore dal 18 marzo 2014 - Area: 1. Normativa/Giuridica/Organizzativa). 
 
Esperienze  professionali

E’ stato ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza dal 1981 al 1996 (sedi di servizio: Roma – Varese – Como – Cuneo – Milano), maturando una vasta e profonda conoscenza delle metodologie di controllo nel settore delle indagini penali, fiscali e valutarie.
Ha poi svolto la propria attività professionale, per circa sette anni, in qualità di dirigente, nell’ambito della Funzione “Affari fiscali e patrimoniali” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

E' stato Of Counsel dello Studio legale F. De Luca Associazione professionale di Milano dal 1999 al settembre 2014.
Attualmente è Compliance Specialist e Coordinatore del Team compliance di Leo Associati Studio Legale e Tributario, con sedi a Roma, Milano e Torino e owner dell'omonimo studio di consulenza tributaria e d'impresa.

Svolge le attività di revisione legale, di consulenza tributaria, contabile e aziendale (in particolare nei settori della corporate governance, della compliance, della contrattualistica pubblica, dell'anti-corruzione, dell’antiriciclaggio e della sicurezza sul lavoro) e di business security,  risk management e internal audit per aziende di medie-grandi dimensioni, anche quotate, sia multinazionali che nazionali. Tra le società per le quali ha svolto servizi in tali ambiti - direttamente o quale consulente incaricato da studi legali, studi professionali e società - vi sono: ACF Fiorentina, Alerion Clean Power (società quotata), Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo, Alitalia, American Express, B.Braun Milano, B.Braun Avitum, BD Italia, Belstaff, Cushman & Wakefield, Direct Line Insurance, Eurovita Assicurazioni, , Ericsson Telecomunicazioni, Fullsix (società quotata),  Italfondiario,  MoneyGram, Oleotecnica, Porto d'Imperia, Spindox, Sintel Italia, Swatch Group Italia, Teva Italia, Zagliani).

Svolge, altresì, attività di Forensic accounting quale consulente tecnico, di parte e d’ufficio (incarichi di consulenza tecnica svolti su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, nell'ambito di procedimenti penali per reati di corruzione, ambientali e finanziari )nell’ambito di procedimenti civili e penali.

Si occupa, inoltre, di tax compliance, costruzione e valutazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per enti di diritto privato, anche in controllo pubblico  (operanti nei settori: finanziario, biomedicale, farmaceutico, pubblicitario, moda, ecc.), e di Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 per società a partecipazione pubblica (tra queste ultime: CORE - Consorzio Recuperi Energetici - Spa di Sesto San Giovanni (MI); CONSORZIO POLI.DESIGN del Politecnico di Milano; SIT - Società Igiene e Territorio - Spa di Vicenza).

Ha supportato società multinazionali operanti in Italia (nei settori farmaceutico e finanziario) nell'implementazione di framewok anti-corruzione adottati nell'ambito dei Gruppi multinazionali in ottemperanza alle disposizioni recate dal Foreign Corruption Practices Act  (USA) e dal Bribery Act (UK).

 E’ autore di numerosi articoli di pratica professionale in materia fiscale pubblicati da prestigiose riviste di settore, quali “Corriere Tributario” e “Azienda & Fisco” (1994-2004).
E’ co-autore della pubblicazione “La simulazione delle indagini tributarie” – Ipsoa editore (altri Autori: dott. Graziano Gallo – dott. Luigi Magistro – avv. Sebastiano Stufano).

E’ apprezzato convegnista e docente in materia di corporate governance, responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, normativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Legge n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013), normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

E' curatore dei portali di informazione e formazione in materia di compliance, tax compliance, responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 e prevenzione della corruzione:
Ha rivestito e riveste incarichi come presidente e membro esterno in Organismi di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, istituiti da società appartenenti a importanti Gruppi nazionali e multinazionali. 
Incarichi attuali, come presidente e membro di Organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
  • ACF FIORENTINA S.P.A., Firenze; presidente dal 01.08.2019;
  • ALERION CLEAN POWER SPA (società quotata), Milano; membro dal 12.12.2017;
  • ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO S.R.L., Milano; organo monocratico dal 01.02.2018;
  • B.BRAUN AVITUM ITALY SPA, Mirandola (presidente dal 24.05.2018);​
  • MILANOSESTO SPA, Sesto San Giovanni (MI) (membro dal 30.03.2020);
  • OLEOTECNICA SPA, Milano (compliance officer dal 22.12.2009);
  • PRELIOS AGENCY SPA, Milano (compliance officer dal 29.04.2020);
  • PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, Milano (già Pirelli & C Real Estate Società di gestione del risparmio SpA; presidente dal 17 maggio 2017 - precedentemente membro, dal 18.12.2008);
  • PRELIOS VALUATIONS & e-SERVICES SPA, Milano (compliance officer dal 09.04.2019).

Incarichi cessati quale presidente e membro in Organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
  • ALERION ENERGIE RINNOVABILI S.P.A., Milano; organo monocratico dal 01.02.2018 (incarico cessato a seguito della fusione per incorporazione in ALERION CLEAN POWER S.P.A.);
  • ALTAIR IFM - Integrated Facility Management - SPA, Milano (già Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management SpA; membro esterno dell’Organismo di vigilanza dal 15.12.2008 al 15.12.2009 - società cessata a seguito di fusione per incorporazione);
  • B.BRAUN AVITUM ITALY SPA, Mirandola (presidente dall'11.12.2008 al 07.05.2015);​
  • B.BRAUN MILANO SPA, Milano (presidente dal 15.12.2008 al 30.04.2012; precedentemente membro, dall’1.10.2007  al 14.12.2008);
  • CONSORZIO POLI.DESIGN - Consorzio del Politecnico di Milano (compliance officer dal 25.01.2016);
  • FULLSIX SPA, Milano (membro dal 12.02.2010 al 27.04.2014);
  • INVIMIT SGR SPA, Roma, società di gestione del risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (membro dal 28.04.2016; questo incarico è stato affidato come esito di una procedura di gara pubblica);
  • PIRELLI & C. OPERE GENERALI SPA, Milano (membro esterno dell’Organismo di vigilanza dal 02.03.2009 al 31.12.2009 - società cessata a seguito di fusione per incorporazione);
  • PRELIOS CREDIT SERVICING SPA (già Pirelli RE Credit Servicing SPA, Milano (presidente dal 27.04.2010 al 15.03.2019 - precedentemente membro, dal 16.12.2008);
  • PRELIOS FINANCE SPA, Milano (già Pirelli & C. Real Estate Finance SPA; membro dal 23.12.2008);
  • PRELIOS PROPERTY & PROJECT MANAGEMENT SPA, Milano (presidente dal 21.06.2012 al 31.12.2012);
  • Società veicolo (SPV) del GRUPPO ALERION, Milano; organo monocratico dal 01.01.2020;
  • TEVA ITALIA SRL, Milano (membro dal 17.04.2008 al 30.11.2012);
  • SPINDOX SPA, Milano;
  • ZAGLIANI SRL DAL 1947 a socio unico, Milano (presidente dal 24.01.2014 al dicembre 2016).

E' stato responsabile Internal audit del Gruppo Alerion, dal 01.01.2020 al 30.06.2020 (in precedenza, dal novembre 2017 al dicembre 2018).
Inoltre è stato responsabile Internal audit del Gruppo Fullsix (capogruppo la società quotata Fullsix S.p.a. di Milano) dal 23.06.2009 al 22.05.2018. 

​E' membro dell'Organismo di garanzia nominato da ACF Fiorentina Spa ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dal 1° dicembre 2019.



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(Data di aggiornamento: 30.07.2020)
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