#TITOLARE DELLO STUDIO
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Dott. Fabrizio De Simone
Specialist Compliance, risk management e Internal controls - Mobile: +39 345 55 02 727 - E-mail: fabrizio.desimone@studiofdesimone.com - PEC: studiofdesimone@legalmail.it Fabrizio De Simone si è laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, a pieni voti, presso l'Università Tor Vergata di Roma e in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.
Ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza; ha svolto l'attività di ufficiale del Corpo per 17 anni, assumendo il comando di vari Reparti in Lombardia e Piemonte e seguendo importanti indagini nei settori del contrabbando, della lotta all'evasione fiscale, della criminalità organizzata e della disciplina valutaria. |
E' stato dirigente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore per circa sette anni.
Ha svolto incarichi di consulente tecnico delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Milano e Brescia.
Ha assunto incarichi di responsabile delle Funzioni Internal audit di Gruppi quotati.
Svolge attività di consulenza dal 2004, con specializzazione nei settori fiscale e della prevenzione in ambito anti-corruzione, anti-riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Supporta le imprese nella costruzione e implementazione di Framework GRC (Modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 e D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Piani anticorruzione; Sistemi antiriciclaggio, Tax Control Frameworks, ecc.).
E' presidente e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società medio-grandi; è membro dell'Organismo di garanzia di ACF Fiorentina.
Ha svolto incarichi di consulente tecnico delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Milano e Brescia.
Ha assunto incarichi di responsabile delle Funzioni Internal audit di Gruppi quotati.
Svolge attività di consulenza dal 2004, con specializzazione nei settori fiscale e della prevenzione in ambito anti-corruzione, anti-riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Supporta le imprese nella costruzione e implementazione di Framework GRC (Modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 e D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Piani anticorruzione; Sistemi antiriciclaggio, Tax Control Frameworks, ecc.).
E' presidente e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società medio-grandi; è membro dell'Organismo di garanzia di ACF Fiorentina.
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E' titolare dell'omonimo Studio di consulenza tributaria e d'impresa nonché Specialist Compliance, Risk management & Internal controls di LEO ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO - Roma | Milano | Trento.
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#COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
Lo Studio svolge la propria attività avvalendosi di collaborazioni con Società di consulenza, Professionisti e Studi professionali con pluriennali esperienze negli AMBITI e nelle AREE di interesse.
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Lo Studio ha aderito al Network GRCplus.
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I Team professionali, multidisciplinari, sono costituiti tenendo conto delle specifiche esigenze del Cliente e della particolare natura delle attività da svolgersi.